Abogado Penalista blanqueo de capitales

El blanqueo de capitales es aquella actividad por la cual se transforman fondos o activos procedentes de delito con el fin de transformarlos en activos lícitos.

El delito de blanqueo de capitales sanciona penalmente a:

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.

A lo que puede añadirse, según las circunstancias, la inhabilitación al acusado para el ejercicio de su profesión o industria; y el cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial.

En el caso de blanqueo de activos procedentes del tráfico de drogas o delitos de corrupción las penas se aplicarán en sus tramos superiores.

De la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos.

Se exige que dicha actuación lo sea con la finalidad de ocultar su procedencia ilícita.

Desde el año 2012 los tribunales admiten el blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal.