Abogado penalista – blanqueo de capitales

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Miguel Ángel Montoya – Abogado blanqueo de capitales

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es aquella actividad por la cual se transforman fondos o activos procedentes de delito con el fin de transformarlos en activos lícitos.

El delito de blanqueo de capitales sanciona penalmente a:

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos

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¿Qué penas tiene el delito de blanqueo?

Las penas que contempla el Código Penal para este delito van desde los seis meses a los 6 años de prisión y multa de hasta el triple del valor de los bienes.

A lo que puede añadirse, según las circunstancias, la inhabilitación al acusado para el ejercicio de su profesión o industria; y el cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial.

En el caso de blanqueo de activos procedentes del tráfico de drogas o delitos de corrupción las penas se aplicarán en sus tramos superiores.

Modalidades de blanqueo (abogado penalista blanqueo de capitales 93 451 94 41)

El delito de blanqueo de capitales pueden cometerse en la modalidad de ocultación o encubrimiento:

De la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos,


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Se exige que dicha actuación lo sea con la finalidad de ocultar su procedencia ilícita.

Desde el año 2012 los tribunales admiten el blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal.

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