Categoría: corporate defense
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Modelo corporativo de prevención de delitos. La línea marcada por el 31 bis del código penal.
A partir del 1 de julio tendremos por fin una guía de referencia en la implementación de modelos corporativos de exención de responsabilidad en las empresas para prevenir la responsabilidad penal que introdujo la LO 5/2010. La novedad puede sintetizarse en dos cuestiones básicas. 1.- Que el establecimiento de modelos de control y supervisión es…
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Corporate compliance
La complejidad de las estructuras empresariales ha puesto de manifiesto la imposibilidad actual de gestionar sus riesgos inherentes a través de los métodos tradicionales de control público. La tendencia legislativa en los últimos año ha venido imponiendo al ámbito empresarial medidas de auto-control y cumplimiento normativo en sectores específicos (autorregulados) o en materias especialmente…
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El caso AGBAR, un buen ejemplo de cumplimiento normativo.
Quizá muchos no conozcan qué es el Pacto Mundial de Naciones Unidas. El Pacto de Naciones Unidas es una iniciativa internacional que pretende implementar 10 principios en las áreas de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha…
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Due diligence de riesgos penales (I)
La Due Diligence es un porceso auditor previo a la formalización de un proceso inversor o de adquisición de empresa. Por lo general, tras la firma de un documento de intenciones los compradores o inversores acceden a través de auditores a las áreas de negocio de la empresa vendedora en un proceso auditor cuyo objetivo…