Sentencia absolutoria en materia de blanqueo de capitales. El conocimiento del delito precedente.

La Sala Segunda ha absuelto en casación (STS 30/6/2021) a dos condenados por delito de blanqueo de capitales que habían sido condenados previamente debido a que en la sentencia condenatoria precedente no se había cumplido con el requisito de que se hubiera probado claramente el conocimiento de los acusados de la existencia de la actividad delictiva de la que procedían los fondos objeto de blanqueo.

Distingue el ponente (Vicente Magro Servet) en materia de blanqueo de capitales entre dinero “negro” y dinero “sucio”. Siendo éste último el que procede de una actividad delictiva, ya que no todo dinero “negro” tiene origen delictivo, como es sabido.

En este sentido, dice la Sentencia que no ha quedado acreditado que las dos personas que venían acusadas de blanquear el dinero de un tercero supieran que tal dinero era procedente de un delito, y no dinero negro simplemente no declarado fiscalmente, pero sin llegar a los parámetros del delito contra la Hacienda Pública.

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Lo que allí es costumbre aquí es delito ¿conoces los riesgos de invertir en el extranjero?

Vale. Empiezo por rectificar el título. Lo que allí es costumbre aquí no debería serlo.

Por si te has perdido, estoy hablando de corrupción internacional. De soborno de funcionario extranjero para ser más claro.

Dicho de otro modo, la cuestión es si:

¿Los tribunales españoles pueden perseguir a nuestras empresas por delitos de corrupción en el extranjero? O ¿lo que pasa en Sudán del Sur se queda en Sudan del Sur? Leer más “Lo que allí es costumbre aquí es delito ¿conoces los riesgos de invertir en el extranjero?”

Claves para el interrogatorio eficaz de testigos en el juicio oral

Uno de los aspectos más descuidados en el ejercicio del abogado en los Tribunales es el examen de testigos en el juicio oral.

Cuando yo empecé había pocos estudios sobre el tema y en la Facultad de Derecho ni se planteaba. De hecho sigue habiendo poca información práctica en España y la poca que hay se limita en muchos casos a hablar de preguntas cerradas o abiertas.

Este post está inspirado en la lectura reciente de La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso de Hesbert Benavente Chorres cuya lectura recomiendo.

Aquí van algunos puntos basados en mi propia experiencia:

Los testigos son vulnerables recipientes de información. Leer más “Claves para el interrogatorio eficaz de testigos en el juicio oral”

El acusado junto a su abogado ¡Como tiene que ser!

defendant with lawyer speaking to a judge in the courtroom

Esta semana tenía señalado juicio en el Juzgado de lo Penal número 27 de Barcelona. Me sorprendió (gratamente) el hecho de que el titular de dicho Juzgado había dado instrucciones de que en su Sala los acusados se sentaran en el estrado junto a sus abogados y no en el lugar que habitualmente le corresponde, al fondo de la sala, según la práctica forense. Leer más “El acusado junto a su abogado ¡Como tiene que ser!”

El #Fifagate, Chuck Blazer y el arrepentido en el proceso penal.

Chuck-Blazer

En un extraño cruce de ideas (o de información) me ha venido este post, algo alejado de mi tono habitual, pero es viernes y hacer calor.

La cuestión es que tras leer la acertada crítica de José María de Pablo en su blog acerca de la ocurrencia de establecer un límite temporal a las Instrucción de las causas penales, se me encendió la luz.¡Claro! ¿Cómo se nos había ocurrido antes? si los proceso penales se eternizan…, pues los acortamos por decreto. Bien, si se aprueba la reforma, las instrucciones simples durarán 6 meses y las complejas 18.  Leer más “El #Fifagate, Chuck Blazer y el arrepentido en el proceso penal.”