La Sala Segunda ha absuelto en casación (STS 30/6/2021) a dos condenados por delito de blanqueo de capitales que habían sido condenados previamente debido a que en la sentencia condenatoria precedente no se había cumplido con el requisito de que se hubiera probado claramente el conocimiento de los acusados de la existencia de la actividad delictiva de la que procedían los fondos objeto de blanqueo.
Distingue el ponente (Vicente Magro Servet) en materia de blanqueo de capitales entre dinero «negro» y dinero «sucio». Siendo éste último el que procede de una actividad delictiva, ya que no todo dinero «negro» tiene origen delictivo, como es sabido.
En este sentido, dice la Sentencia que no ha quedado acreditado que las dos personas que venían acusadas de blanquear el dinero de un tercero supieran que tal dinero era procedente de un delito, y no dinero negro simplemente no declarado fiscalmente, pero sin llegar a los parámetros del delito contra la Hacienda Pública.
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Miguel Ángel Montoya 