Categoría: officer compliance

• Modelo corporativo de prevención de delitos. La línea marcada por el 31 bis del código penal.

  A partir del 1 de julio tendremos por fin una guía de referencia en la implementación de modelos corporativos de exención de responsabilidad en las empresas para prevenir la responsabilidad penal que introdujo la LO 5/2010. La novedad puede sintetizarse en dos cuestiones básicas. 1.-  Que el establecimiento de modelos de control y supervisión es…

  Miguel Ángel Montoya

  9 junio, 2015

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