Abogado Penalista – blanqueo de capitales

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Miguel Ángel Montoya – Abogado penalista

¿En qué consiste el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es aquella actividad por la cual se transforman fondos o activos procedentes de delito con el fin de transformarlos en activos lícitos-

El delito de blanqueo de capitales sanciona penalmente a:

El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos

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¿Qué penas tiene el delito de blanqueo?

Las penas que contempla el Código Penal para este delito van desde los seis meses a los 6 años de prisión y multa de hasta el triple del valor de los bienes.

A lo que puede añadirse, según las circunstancias, la inhabilitación al acusado para el ejercicio de su profesión o industria; y el cierre temporal o definitivo del establecimiento comercial.

En el caso de blanqueo de activos procedentes del tráfico de drogas o delitos de corrupción las penas se aplicarán en sus tramos superiores.

Modalidades de blanqueo

El delito de blanqueo de capitales pueden cometerse en la modalidad de ocultación o encubrimiento:

De la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos,


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Se exige que dicha actuación lo sea con la finalidad de ocultar su procedencia ilícita.

Desde el año 2012 los tribunales admiten el blanqueo de capitales procedentes de fraude fiscal.

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