Etiqueta: blanqueo de capitales
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Blanqueo de capitales. La necesidad de probar la intención de ocultar la procedencia.
Tras las reformas del año 2010 en materia de blanqueo de capitales (LO 5/2010 de reforma del código penal y Ley 10/2010 de PBCyFT) el tipo penal se había ampliado a tal cantidad de supuestos, hasta la fecha insospechados, que en buena parte derivan realmente en una doble punición del delito de origen. Me estoy […]
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El delito fiscal como precedente del blanqueo de capitales. Cronología.
El blanqueo de capitales es aquella actividad ilícita por la cual se transforman fondos o activos procedentes de actividad ilícita con el fin de que aparezcan en el sistema financiero como activos lícitos. Intentaré, en otra ocasión profundizar en este delito, pero mientras podemos quedarnos con la explicación (inmejorable) del insigne letrado Saul Goodman Better […]