Etiqueta: corporate defense
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Que viene el lobo. O no.
Revisando jurisprudencia en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica he tenido dos revelaciones. La primera ha sido como un sentimiento de vacío existencial al comprobar que sentía el eco del ruido del teclado en la base de datos de jurisprudencia. Parece mentira, pero 9 años después de la entrada en vigor de la…
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La empresa condenada. Catálogo de penas de la persona jurídica.
El artículo 33.7 del Código Penal establece el amplio catálogo de penas que pueden ser impuestas a la persona jurídica condenada en los supuestos previstos y ya conocidos del 31 bis. Antes de entrar en la relación de penas, decir que todas ellas tienen la naturaleza de graves, lo que significa que los delitos imputados…
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La responsabilidad penal de la empresa. Criterios de exención del 31 bis del código penal
El 1 de julio entra en vigor la reforma del Código Penal (LO 1/2015) que contiene una más que esperada y prevista modificación de la responsabilidad penal de la persona jurídicaa, que establece los requisitos para que las empresas puedan quedar exentas de responsabilidad penal. Criterios de exención conforme a la LO 15/2015 de reforma…
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Los elementos básicos de un sistema de criminal corporate compliance. El ejemplo alemán.
El presente post tiene como objetivo examinar los elementos básicos del corporate compliance propuesto por el IDW (Instituto Alemán de Auditores Públicos) según el estándar IDW PS 980. El IDW PS 980 contiene una serie de parámetros o estándares para la correcta implantación de un sistema de prevención de riesgos. La norma, que no es…
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La exención de la responsabilidad penal corporativa en el futuro Código Penal
Desde la aprobación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la LO 5/2010 de reforma del Código Penal se ha producido una importante confusión respecto a la necesidad o no de implementar modelos de corporate compliance específicos para evitar la responsabilidad penal. Esa confusión estaba propiciada por el propio texto legal que nada…