Etiqueta: defensa penal
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Blanqueo de capitales. La necesidad de probar la intención de ocultar la procedencia.
Tras las reformas del año 2010 en materia de blanqueo de capitales (LO 5/2010 de reforma del código penal y Ley 10/2010 de PBCyFT) el tipo penal se había ampliado a tal cantidad de supuestos, hasta la fecha insospechados, que en buena parte derivan realmente en una doble punición del delito de origen. Me estoy…
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Guía rápida para jueces ¿Cómo evaluar la eficacia de un modelo de compliance penal?
Hace unos días la web del DOJ (Departament of Justice) publicó una nota de prensa en la que se daba cuenta de una conferencia de la Jefa de la División Criminal, Leslie Caldwell. Podéis leer su intervención en un Seminario de Compliance y Ética para entidades financieras aquí. El contenido de este discurso es sumamente interesante…
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Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)
Cada vez hay mas tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes,…
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¿Hasta cuando puede personarse el perjudicado con su abogado en el proceso penal?
Repasando jurisprudencia, me he encontrado con una reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS 25/06/2015) que recuerda un cambio de criterio operado en 2005 respecto a la personación de las acusaciones particulares una vez precluido el trámite de calificación por parte de la defensa. Esta cuestión tiene su interés desde el punto…
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El riesgo de la extraterritorialidad de las legislaciones anglosajonas.
Nuestras empresas están haciendo un esfuerzo cada vez mayor de internacionalización. Tanto la crisis económica doméstica como la vocación expansiva de algunas de nuestras empresas le están llevando a conquistar territorios de economías desconocidas, economías emergente, donde los niveles de corrupción superan la media internacional. Si alguien lo desea puede ver el mapa de resultados…