Etiqueta: responsabilidad penal de directivos
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Circular 1/2016 (III) ¿Una disminución de la intervención punitiva?
La circular 1/2016 de la FGE sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas dedica el punto 2.5 al requisito de incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que exige el segundo supuesto de atribución de responsabilidad. En este segundo supuesto de imputación de la persona jurídica, se establece el criterio de transferencia […]
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La AN ve indicios de delito en los pactos de precios de las petroleras
Según una información publicada en El Español, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por las grandes petroleras contra su imputación por un delito contra el mercado y los consumidores. En Septiembre de 2014, el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional admitió a trámite una […]
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Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)
Cada vez hay mas tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes, […]
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¿Qué es un partícipe a título lucrativo?
La publicidad de procesos mediáticos como el Caso Gürtel o Nóos ha puesto en boca de muchos una figura algo olvidada en la práctica forense y que, sin embargo, desde el punto de vista práctico puede dar mucho juego al denunciante y más de un dolor de cabeza al cónyuge, heredero o socio del denunciado. […]
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La responsabilidad penal del administrador por vía del artículo 31 del código penal
nota de 26/5/2020. En relación a esta cuestión, además de este post, puedes encontrar información más amplia en los Cuadernos de defensa penal corporativa en los que dedico uno de ellos a los supuestos más habituales de responsabilidad penal de los administradores. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona […]