Castillo de Naipes (La autoincriminación y la RPPJ)

Cada vez hay mas  tipos penales que integran un elemento normativo de carácter administrativo (delito fiscal, Seguridad Social, fraude de subvenciones o blanqueo de capitales). Esto supone que buena parte de los causas penales dirigidas contra administradores de sociedades (de hecho, de derecho, apoderados o directivos con responsabilidad…) tienen su origen en investigaciones administrativas precedentes, en cuyo curso se hayan detectado indicios de delito (más allá del ilícito administrativo que se pretendía sancionar)

Parte de la prueba de cargo que en el proceso penal se despliegan contra estas personas proviene de información o documentación que sus propias empresas habían facilitado en el procedimiento administrativo sancionador precedente. Sigue leyendo

La empresa condenada. Catálogo de penas de la persona jurídica.

Betriebsgelände, Schild, Firmengelände, verboten, Achtung, Hinweis, Diebstahl, Verbotsschild Halt, Schutz, verbot, Diebstahl, Unternehmen, Industrie, betreten verboten, Schaden, Stop, Symbol, Kriminalität, Gefahr, Betriebshof, gesperrt, Gewerbe, Schaden, klauen, Hinweisschild, Sicherheit, Sicherheitsdienst, stopp, untersagt, warnhinweis, Warnung, Zugang, Betriebsgrund, Zutritt, Besitz, Betriebsgebäude, Eigentum, Zeichen, Gewerbefläche, Wort, Information, Unternehmen, Recht, Text, Gelände, Angst

El artículo 33.7 del Código Penal establece el amplio catálogo de penas que pueden ser impuestas a la persona jurídica condenada en los supuestos previstos y ya conocidos del 31 bis.

Antes de entrar en la relación de penas, decir que todas ellas tienen la naturaleza de graves, lo que significa que los delitos imputados o imputables a la persona jurídica tienen un plazo de prescripción de 10 años (Art. 133 CP). Esto puede llevarnos a casos en los que el delito cometido por la persona física en el ámbito de la empresa prescriba a los 5 años, y sin embargo, la responsabilidad penal de la empresa no prescriba hasta 5 años más tarde. Sigue leyendo

Modelo corporativo de prevención de delitos. La línea marcada por el 31 bis del código penal.

A partir del 1 de julio tendremos por fin una guía de referencia en la implementación de modelos corporativos de exención de responsabilidad en las empresas para prevenir la responsabilidad penal que introdujo la LO 5/2010.

La novedad puede sintetizarse en dos cuestiones básicas.

1.-  Que el establecimiento de modelos de control y supervisión es la única vía de exención de responsabilidad penal de la persona jurídica. Sobre este tema, consultar el anterior post.

2.- El número 5 del artículo 31 bis del código penal establece cuales son los requisitos mínimos que deben cumplir los modelos de prevención de delitos. Sigue leyendo