La prueba en los delitos corporativos. Cuidado que la carga el diablo

Están a punto de cumplirse dos años desde que el delito corporativo salió del armario en un año bisiesto y de la mano de la añorada pluma de José Manuel Maza Martín. Y lo hizo a la grande, liberándose de su heteroresponsabilidad, como una drag en la final de Ru Paul Drag Race; reivindicando su diferencia y el derecho a tener su propia identidad como delito.

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Tiempos oscuros para el compliance en USA

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En Junio pasado tuvimos  conocimiento de la dimisión de Hui Chen como consultora en materia de compliance para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La verdad es que el cargo a la señora le ha durado menos que a un entrenador de segunda división, pero en su favor podemos decir que las razones esgrimidas para su marcha demuestran su claro y decidido compromiso con el compliance y la ética.

En enero de 2016 escribía en este mismo blog acerca de la contratación por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos de una experta en compliance ya que a mi modo de ver, lo que allí está pasando es una magnifica guía de cara a la aplicación  de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país y se pueden obtener similitudes muy productivas para un debate que tanto en nuestro ordenamiento como el suyo es novedoso. Me refiero a la exención o atenuación de la pena a las empresas que dispongan de un programa eficaz de compliance. Sigue leyendo

II Debate entre profesionales de la RPPJ. La eficacia de los modelos de compliance ante el Sistema Judicial

Bajo el título “La eficacia de los modelos de compliance ante el Sistema Judicial” se celebrará el próximo día 26 de julio el II Debate entre Profesionales de la Responsabilidad de la Persona Jurídica en la sede del ICAB en Barcelona, en que tengo el honor de participar con la ponencia sobre La Prueba de la Cultura de Cumplimiento /Defecto de Organización, junto con otros excelentes profesionales como Alex Garberí (Garberí Penal), Néstor Aparicio (Ecix Group), Ricardo Agud (CGA Abogados), Jorge Alexandre (EQA) y el Magistrado de la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, José María Torras  Coll.

¡Aún estáis a tiempo!

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Conformidad en el caso Neymar y conflicto de intereses

Neymar y Bartomeu, el día de la renovación del jugador hasta 2021.

Mi afición al fútbol es escasa, por no decir nula. Y en cuanto al insano comportamiento sociológico que le envuelve ya ni os cuento el repelús que me da.

Pero hoy toca hablar de la cosa, porque coinciden en un mismo plano dimensional el derecho penal ¡de mi vida! y el fútbol, ¡es así!

Y hablo con la circunstancia modificativa de la responsabilidad (agravante o atenuante que lo decida cada cual) derivada del hecho de que la información que publica la prensa deportiva, si ya me parece surrealista de por sí, cuando se trata de cuestiones jurídicas es menos fiable que un mono con navaja. Sigue leyendo

La revelación de secretos industriales como delito ¿Qué es? ¿Quién lo comete? ¿Cómo se previene?

Top secret

El delito de revelación de secretos por persona obligada a reserva  no es muy conocido y en muchas ocasiones se confunde con otras figuras penales como los delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial o con los delitos revelación de datos de carácter personal.

El artículo 279 del Código Penal dice que es delito:

La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva

Y como a todo delito, le impone una pena:

…de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Pues bien ya tenemos un enigma digno del cluedo. Tenemos un secreto, tenemos una empresa…

Y… Alguien obligado a guardar el secreto.

Vayamos por partes: Sigue leyendo

Jornada Attrio Abogados ¿Cómo prevenir los delitos que afectan a la empresa?

Prevention Healthcare Concept

La jornada ¿Cómo prevenir los delitos que afectan a la empresa? tendrá lugar el día 29 de noviembre de 2016 en horario de 9 a 18 horas en el Ilustre Col.legi de l’Advocacia.

Organiza: Attrio Abogados

Día: 29 de noviembre de 2016

Hora: 9.00 a 18.00 horas

Lugar: Il.lustre Col.legi de l’Advocacia, Planta 1, Sala 11. C/ Mallorca, 283 de Barcelona. (Ver mapa)

Consulte aquí el  PROGRAMA DE LA JORNADA. Sigue leyendo

Lo que allí es costumbre aquí es delito ¿conoces los riesgos de invertir en el extranjero?

Vale. Empiezo por rectificar el título. Lo que allí es costumbre aquí no debería serlo.

Por si te has perdido, estoy hablando de corrupción internacional. De soborno de funcionario extranjero para ser más claro.

Dicho de otro modo, la cuestión es si:

¿Los tribunales españoles pueden perseguir a nuestras empresas por delitos de corrupción en el extranjero? O ¿lo que pasa en Sudán del Sur se queda en Sudan del Sur? Sigue leyendo